公告日期：2025-03-26

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为衡阳市金则利特种合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，原独立董事张国政、丁赣南、李瀑、新独立董事向兰英在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

丁赣南先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，法学专业，律师。2010 年 8 月至 2015 年 10 月，在湖南金州律师事务
所任职；2016 年 3 月至 2021 年 5 月，在上海市海华永泰（长沙）律师事务所任
职。2018 年 1 月至今，在湖南农业大学法律事务办任职；2023 年 3 月至今，担
任公司独立董事。

（原独立董事）张国政先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士研究生学历，技术经济及管理专业，会计学教授。1998 年 7 月至 2001年 8 月，先后担任浙江铭强食品有限公司质检部质检员、经理及 ISO9000 专员；
2001 年 9 月至 2007 年 1 月期间，攻读硕士和博士学位。2007 年 10 月至今，先
后担任湖南农业大学商学院会计系会计学讲师、会计学副教授、会计学教授；2023
年 3 月至 2024 年 12 月，担任公司独立董事。

李瀑先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
金属冶炼专业，钢铁冶金高级工程师。1986 年 7 月至 1995 年 12 月，先后担任
上海钢铁研究所炼钢车间工艺技术员、工程师、技术科科长；1995 年 12 月至 2004年 3 月，先后担任上海钢铁研究所产业化部、技术中心产品室高级工程师；2004
年 3 月至 2020 年 12 月，先后担任宝钢特钢有限公司技术中心、制造管理部产品
室高级主任工程师，负责不锈钢、耐热钢生产工艺技术。2023 年 3 月至今，担任公司独立董事。

（新任独立董事）向兰英女士，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，会计学学士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、美国管理会计师。

现兼任湖南现代物流职业技术学院客座教授、湖南省科技企业孵化器协会创业导师，被省科技厅、省工信厅、市科技局、国家电投等政府部门、企事业单位
聘为财务评审专家。2004 年 9 月至 2008 年 6 月，本科毕业于湖南农业大学会计
学专业。2008 年 7 月至 2012 年 8 月，担任长沙市安居乐家居建材广场有限公司
财务部综合会计，2012 年 9 月至今，先后担任湖南天平正大有限责任会计师事务所（现改制为（特殊普通合伙））项目经理、高级项目经理、高级合伙人。2024年 12 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事张国政（原
独立董事）、丁赣南、李瀑、向兰英（新独立董事）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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