公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-064

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司 220 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以微信和电话方式
发出

5.会议主持人：钟长林

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准对外报出 2024 年第三季度<审阅报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年第三季度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2024-064

进行审阅并出具了标准无保留《审阅报告》，报告编号众环阅字（2024）1100005号。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国政、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准对外报出 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6
月、2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）因被中国证券监督管理委员会给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚，为了不影响北交所上市相关审计工作的开展，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021
年、2022 年、2023 年 1-6 月、2023 年的财务报表进行重新审计并出具了标准无
保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国政、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司独立董事张国政先生提交的辞职
报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员的职务，辞职后张国政先生不再担任公司的任何职务，张国政先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会有效运行，依据根据《公司法》《全国中小企业股份转让

公告编号：2024-064

系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审议，提名向兰英为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国政、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议如下议
案：

1.《关于聘任独立董事的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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