公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-063

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：湖南省衡阳市高新技术产业开发区白沙片区长塘路 2 号衡阳市金则利特种合金股份有限公司综合楼 7 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟长林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数17,027,901 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-063

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年 8 月 23 日公司披露 2024 年半年度报告时，财务报表未经审计。现
公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年 1-6 月财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2024）1100174 号），并按照审计报告的有关内容对 2024 年半年度报告进行更正。具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn ）发布的《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,027,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
《衡阳市金则利特种合金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》；
衡阳市金则利特种合金股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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