公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-054

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司 220 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：钟长林

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-054

2024 年 8 月 23 日公司披露 2024 年半年度报告时，财务报表未经审计。现
公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年 1-6 月财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2024）1100174 号），并按照审计报告的有关内容对 2024 年半年度报告进行更正。具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的公司《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国政、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于批准对外报出 2024 年中期<审计报告><内部控制鉴证报
告><非经常性损益的专项审核报告><前次募集资金使用情况鉴证报告>的议
案》
1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年 1-6 月财务报
表进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2024）1100174号）及《内部控制鉴证报告》（众环专字（2024）1100590 号）和《非经常性损益的专项审核报告》（众环专字（2024）1100573 号）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（众环专字（2024）1100591 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国政、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准对外报出2023年<内部控制鉴证报告>、2020年至2023

公告编号：2024-054

年<非经常性损益的专项审核报告>、2022 年和 2023 年<前次募集资金使用
情况鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）因被中国证券监督管理委员会给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚，为了不影响北交所上市相关审计工作的开展，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年-2023 年的非经常性损益明细表进行了专项审核并出具了《非经常性损益的专项审核报
告》（众环专字(2024)1100592 号），对公司管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务
报表相关的内部控制有效性的认定进行审核，并出具了《内部控制鉴证报告》（众环专字（2024）1100575 号），对公司 2022 年度、2023 年度的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。