公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-040

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司 220 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：钟长林

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司就 2024 年上半年工作情况拟定了《2024 年半年度报告》.

公告编号：2024-040

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国政、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

公司针对新三板挂牌同时定向发行募集资金在 2024 年半年度期间内的存放及使用情况编写了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张国政、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 09 月 07 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议
案：

1.《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

2.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-040

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
《衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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