公告日期：2025-08-20

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行
武汉光谷卓越科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司十二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹民先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《武汉光谷卓越科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。同时，《武汉光谷卓越科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发
布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发
布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份……
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