公告日期：2025-08-20

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行
武汉光谷卓越科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司十二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张德津先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《武汉光谷卓越科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。同时，《武汉光谷卓越科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请授信的议案》1. 议案内容：

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司武汉水果
湖支行申请综合授信，授信额度不超过人民币 1,000 万元，授信期限为 2 年，用于公司日常经营流动资金周转。

加上本次申请的综合授信额度，公司融资授信总额度没有超过股东会审议通过的授权董事会申请办理融资及综合授信的总额度。

公司董事会授权曹民代表本公司与交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签订综合授信有关合同及文件。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信并由关联人提
供担保的议案》
1. 议案内容：

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度人民币 800 万元，授信期限为 1 年，由公司董事长、法定代表人曹民提供全额连带责任保证。

加上本次申请的综合授信额度，公司融资授信总额度没有超过股东会审议通过的授权董事会申请办理融资及综合授信的总额度。

公司董事会授权曹民代表本公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订综合授信有关合同及文件。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-044）。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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