公告日期：2025-08-20

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行
武汉光谷卓越科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了
《关于修订<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉光谷卓越科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进武汉光谷卓越科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理及其他高级管理人员的职责，保障总经理和经营层高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规定和《公司章程》的规定，特制定本工作细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司经营和行政负责人，主持公司的生
产经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。其他高级管理人员，协助总经理工作，分管公司相应的业务和职能。

第二章 总经理的任免

第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。除董事会秘书以外的其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、其他高级管理人员。

第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。
第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总经理和其他高级管理人员应具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东的合法利益；

（二）具有本科以上学历或中级以上专业技术职称，五年以上经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法律法规，胜任经营管理工作；

（三）具有较强的组织领导能力，知人善任，勤勉尽责，有民主作风、实干精神和开拓意识；

（四）其他法律、法规规定的条件。

第七条 《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及其他不符合法律法规及公司内部制度规定的人员，不得担任公司总经理及其他高级管理人员。

第八条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于一个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正式批准前辞职因此给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第九条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予正式回复。

第十条 其他高级管理人员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。

第十一条 总经理及其他高级管理人员离任必须进行离任审计。

第三章 总经理的职权

第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）负责主持编制年度财务预决算和业务报告，并向董事会报告；

（三）拟订公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要办法和措施；

（四）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司的基本管理制度；

（七）制订公司的具体规章；

（八）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
（九）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（十）制订公司的薪酬标准和奖罚制度，决定公司职工的聘用和解聘；

（十一）经董事长授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等合同；

（十二）管理或指导、协调分、子公司的生产经营工作；

（十三）提议召开董事会临时会议；

（十四）《公司……
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