公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-047

证券代码：873709 证券简称：英普环境 主办券商：浙商证券
杭州英普环境技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长茅李峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数62,384,175 股，占公司有表决权股份总数的 91.56％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-047

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司董事会换届暨选举董事》议案

1.议案内容：

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,384,175 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司监事会换届暨选举监事》议案

1.议案内容：

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,384,175 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-047

无回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
称

茅李峰 董事 就任 2025-09-10 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

张慧彬 董事 就任 2025-09-10 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

梁二飞 董事 就任 2025-09-10 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

尹成志 董事 就任 2025-09-10 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

徐洪辉 董事 就任 20……
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