公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-029

证券代码：873709 证券简称：英普环境 主办券商：浙商证券
杭州英普环境技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经过第三届董事会第二十五次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-029

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873709 英普环境 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

金晶、丁宇宇
（七）会议地点

杭州英普环境技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告的议案》
2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算情况的报告。

（四）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

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（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）。
（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东姓名/名称为茅李峰、

公告编号：2025-029

宁波保税区英普恩润咨询管理合伙企业（有限合伙）、杭州英普恩淳咨询管理合伙企业（有限合伙）。
（六）审议《关于 2025 年度申请银行授信的议案》

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2025-035）。
（七）审议《关于公司 2025 年使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 ……
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