公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：873709 证券简称：英普环境 主办券商：浙商证券
杭州英普环境技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话通知方式
发出。

5. 会议主持人：董事长茅李峰先生

6. 会议列席人员：董事会秘书陈晨女士、证券事务代表衣海平先生

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参加竞拍康桥单元 GS120402-M1/M2-37 地块土地使用权的议案》。
1. 议案内容：

公司决定参加竞拍康桥单元 GS120402-M1/M2-37 地块（地块编号：拱政工出[2024]5 号）的土地使用权，并授权董事会全权办理相关事宜。

公告编号：2025-001

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1. 议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第二十二次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日

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