公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-023

证券代码：873709 证券简称：英普环境 主办券商：浙商证券
杭州英普环境技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长茅李峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经过第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准及履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数60,487,330 股，占公司有表决权股份总数的 88.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2024-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司证券事务代表列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,487,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（二）审议通过《关于提名徐洪辉先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于董事任命的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,487,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-023

息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,487,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无回避表决情况
（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,487,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
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