公告日期：2025-12-12

河南东方汽车服务股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目 录

第一章：总则
第二章：经营宗旨和范围
第三章：股份

第一节：股份发行

第二节：股份增减和回购

第三节：股份转让
第四章：股东和股东会

第一节：股东的一般规定

第二节：控股股东和实际控制人

第三节：股东会的一般规定

第四节：股东会的召集

第五节：股东会的提案与通知

第六节：股东会的召开

第七节：股东会的表决和决议
第五章：董事和董事会

第一节：董事的一般规定

第二节：董事会
第六章：高级管理人员
第七章：监事和监事会

第一节：监事

第二节：监事会
第八章：财务会计制度、利润分配和审计

第一节：财务会计制度

第二节：会计师事务所的聘任
第九章：通知和公告

第一节：通知

第二节：公告
第十章：合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节：合并、分立、增资和减资

第二节：解散和清算
第十一章：投资者关系管理
第十二章：修改章程
第十三章：附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 河南东方汽车服务股份有限公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以发起方式设立，在驻马店市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91411700685678278H。

第三条 公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第四条 公司注册名称：河南东方汽车服务股份有限公司。
第五条 公司住所：驻马店市开源大道东段，邮政编码463000。

第六条 公司注册资本为人民币 50,000,000 元。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开
展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为
广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：品牌汽车销售
及服务；房屋租赁；汽车信息咨询；汽车装饰品及汽车零配件销售；二类汽车维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，
同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十八条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简
称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十九条 公……
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