公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-044

证券代码：873708 证券简称：东方汽车 主办券商：中原证券
河南东方汽车服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南东方汽车服务股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马金菊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法 律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9994%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的相 关规定，公司拟对《河南东方汽车服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）进行修订和完善。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订＜公司章程＞的公告》，公告编号： 2025-031。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（二）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布＜全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则＞等 36 件规则的公告》， 并结合公司实际情况，公司决定修订《监事会议事规则》。

公告编号：2025-044

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合 法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落 实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司 具体情况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外担保管理制度》……
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