公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-032

证券代码：873708 证券简称：东方汽车 主办券商：中原证券
河南东方汽车服务股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南东方汽车服务股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：马金菊

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

公告编号：2025-032

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《河南东方汽车服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订和完善。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订＜公司章程＞的公告》，公告编号：2025-031。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外担保管理制度》

（4）《对外投资管理制度》

（5）《关联交易制度》

（6）《利润分配管理制度》

（7）《信息披露管理制度》

（8）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

公告编号：2025-032

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关需经股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南东方汽车服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。