公告日期：2025-04-25

证券代码：873708 证券简称：东方汽车 主办券商：中原证券
河南东方汽车服务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法 律的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873708 东方汽车 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海段和段（郑州）律师事务所高伟律师、刘仕杰律师。
（七）会议地点

河南东方汽车服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2024 年
度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《公司 2024 年
度监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。

务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

公司根据 2025 年的运营和发展计划，编制了《公司 2025 年度财务预算报
告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司出具 2024 年年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报
告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上的《2024 年度报告》（公告编号：2025-009）及 《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
（七）审议《关于预计公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

公司为满足控股子（孙）公司日常经营和业务发展需要，提高向银行、汽 车金融（财务）公司等金融机构申请融资的效率，公司拟为控股子（孙）公司
以及 2025 内新设立或纳入合并报表范围内的控股子（孙）公司 2025 年度向银
行、汽车金融（财务）公司等金融机构申请贷款融资提供担保，合计担保最高 额度不超过 3.0 亿元人民币。详情请见公司在全国股转系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的《关于预计公司 2025 年对外担保的公告》（公 告编号：2025-011）。

（八）审议《关于申请银行贷款授信暨关联担保的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请贷款授信，详情请见公司在全 国股转系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的《关于申请银行 贷款授信的公告》（公告编号：2025-015）。
（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的 公告》（公告编号：202……
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