公告日期：2025-04-25

证券代码：873708 证券简称：东方汽车 主办券商：中原证券
河南东方汽车服务股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：河南东方汽车服务股份有限公司

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：马金菊

6.会议列席人员：董事会成员、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《公司 2024 年度
董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据 2024 年实际工作情况向公司董事会做了《2024 年度总经理工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年的运营和发展计划，编制了《公司 2025 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司出具 2024 年年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报
告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等进行总结报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上的《2024 年度报告》（公告编号：2025-009）及 《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2025 年 5 月
15 日上午 9 点 00 分召开公司 2024 年年度股东大会。详情请见公司于 2025 年
4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的 《关于召开公司 ……
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