公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-003

证券代码：873708 证券简称：东方汽车 主办券商：中原证券
河南东方汽车服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法 律的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873708 东方汽车 2025 年 1 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南东方汽车服务股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》， 公告编号：2025-002。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-003

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡。由代 理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署 的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日 8：00-8：50

（三）登记地点：河南东方汽车服务股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系地址：河南省驻马店市驿城区开源大道东段车管所东，会议联系人张昕峰，联系电话：0396-3808988，邮箱：445132645@qq.com（二）会议费用：参会人员交通费自理，会务费由公司承担。
五、备查文件目录

《河南东方汽车服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日

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