公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-004

证券代码：873708 证券简称：东方汽车 主办券商：中原证券
河南东方汽车服务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：河南东方汽车服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张昕峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

4、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度审计机构的议案》
1、议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司挂牌期间为公司提供服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司2023 年度财务报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2024 年1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。
2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

《河南东方汽车服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南东方汽车服务股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 8 日

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