公告日期：2025-09-11

证券代码：873707 证券简称：丰岛食品 主办券商：浙商证券
浙江丰岛食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道 87-1 号公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐月萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数67,349,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《浙江丰岛食品股份有限公司 2025年半年度报告》（2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,349,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并对现行《浙江丰岛食品股份有限公司章程》进行全面修订。修订后的《浙江丰岛食品股份有限公司章程》，公司不再设置监事会或监事，现任监事及其职务在股东会审批之后自然免除，监事会职权由董事会审计委员会承接。

公司章程具体修订内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,349,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，公司董事会逐项审议了如下制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《授权管理制度》《控股子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,349,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于废止<……
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