公告日期：2025-08-27

证券代码：873707 证券简称：丰岛食品 主办券商：浙商证券
浙江丰岛食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“ 监事会”，部分条
款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护浙江丰岛食品股份有 第一条 为维护浙江丰岛食品股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
国证券法》《非上市公众公司监督管理 民共和国证券法》（以下简称“《证券办法》和其他有关规定，制订本章程。 法》”）《非上市公众公司监督管理办法》
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江丰岛食品有限公司整 有关规定成立的股份有限公司。公司由体改制变更设立的股份有限公司。 浙江丰岛食品有限公司整体改制变更
设立；在绍兴市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
91330624715487588L。

第三条 公司在绍兴市市场监督管理 第三条 公司于 2022 年 5 月 13 日在全
局注册登记。 国中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 公司的经营期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限
公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的

束力的文件。 文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 可以起诉公司董事、高级管理人员，股高级管理人员，股东可以起诉公司，公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司可以起诉股东、董事、监事、经理和 董事、高……
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