公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-016

证券代码：873707 证券简称：丰岛食品 主办券商：浙商证券
浙江丰岛食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-016

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873707 丰岛食品 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师。
（七）会议地点

浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道87-1号公司2楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年度的工作情况，编写了公司 2024 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年度的工作情况，编写了公司 2024 年度监事会工作
报告。
（三）审议《2024 年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《浙江丰岛食品股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-009）和《浙江丰岛食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2024 年度财务决算
报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未来发展需求，公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司实际经营业绩和 2025 年度发展战略计划，在充分考虑
现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

公告编号：2025-016

（七）审议《关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信授权的议案》

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2025-015）。
（八）审议《关于 2025 年度丰岛控股集团有限公司等关联方为公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司向银……
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