公告日期：2024-04-03

证券代码：873707 证券简称：丰岛食品 主办券商：浙商证券
浙江丰岛食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 2:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873707 丰岛食品 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师。
（七）会议地点

浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道 87-1 号公司 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年度的工作情况，编写了公司 2023 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年度的工作情况，编写了公司 2023 年度监事会工作
报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
（四）审议《2023 年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024年 4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《浙江丰岛食品股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-024）和《浙江丰岛食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算
报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未来发展需求，公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
（七）审议《关于公司 2024 年财务预算报告》

根据 2023 年度公司实际经营业绩和 2024 年度发展战略计划，在充分考虑
现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
（八）审议《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信授权的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2024-016）。
（九）审议《关于 2024 年度丰岛控股集团有限公司等关联方为公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰岛食品股份有限公司向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丰岛控股集团有限公司、新昌县全通企业管理合伙企业（有限合伙）、徐孝方、徐月萍、刘志钢。（十……
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