公告日期：2025-04-28

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-017

福建省铁拓机械股份有限公司

独立董事（许中兴）2024年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；除独立董事津贴外，没有从公司其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了7次董事会会议、2次股东会。

2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，与经营管理层充分沟通，参与各议案讨论并提出合理建议，2024 年，对董事会上的各项议案，本人均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

许中兴 7 7 0 0 否 2

本人作为公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，按时参加了相关委员会的工作会议，就专门委员会的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会委员的职责。
三、 发表独立意见情况

本人对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 2 月 第二届董事会 1.关于公司 2023 年度审阅报告的议案。 同意

22 日 第九次会议

1.关于公司 2023 年度权益分派预案的议案；

2.关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2024 年度审计机构的议案；

3.关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案；

2024 年 4 月 第二届董事会 4.关于提请股东会授权董事会以简易程序向

18 日 第十次会议 特定对象发行股票的议案； 同意

5.关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案

的议案；

6.关于公司内部控制评价报告的议案；

7.关于公司《2023 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明》的议案。

四、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年公司召开董事会审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，
独立董事专门会议 2 次，本人出席会议及参与工作情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

2024年2 月 第二届董事会审计 1、 关于公司2023……
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