公告日期：2025-04-28

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-023
福建省铁拓机械股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将2024年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由3名委员组成，分别为许中兴先生、程健先生、王希仁先生，其中许中兴、程健为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士许中兴担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2024年度审计委员会会议召开情况

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第二届董事会审计 2024年2月20日 1、 关于公司2023年度审阅报告的 同意
委员会第六次会议 议案

1、 2023年年度报告及其摘要

2、 2023年度财务决算报告

3、 关于聘任华兴会计师事务所（

特殊普通合伙）为公司2024年

第二届董事会审计 度审计机构的议案

委员会第七次会议 2024年4月18日 4、 关于公司内部控制评价报告的 同意
议案

5、 关于公司《2023年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来

情况的专项说明》的议案

6、 关于董事会审计委员会2023年

度履职情况报告的议案

7、 关于会计师事务所履职情况评

估报告的议案

8、 关于审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告的议

案

第二届董事会审计 2024年4月24日 1、 关于公司《2024年第一季度报 同意

委员会第八次会议 告》的议案

1、 关于公司《2024年半年度报告

第二届董事会审计 》的议案

委员会第九次会议 2024年8月27日 2、 关于公司《2024年半年度募集 同意

资金存放与使用情况的专项报

告》的议案

第二届董事会审计 2024年10月28日 1、 关于公司《2024年第三季度报 同意

委员会第十次会议 告》的议案

三、审计委员会2024年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司……
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