公告日期：2025-04-23

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-011
北京广厦环能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（任淑彬）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

任淑彬，男，1978 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，材料学博士，
毕业于北京科技大学，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。2008 年 1 月至今在北京科技大学工作，现任教授、博士生导师；2023 年 7 月至今，任济南强锋新材料技术中心（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 9 月至今，任北京集慧新材科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2024 年 12 月至今任北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大会，出席会议的具体

情况如下：

出席董事会情况 列席股东
大会情况

独立董事 本年应参 是否连续两

姓名 加董事会 出席方式 表决情况 亲自出 委托出 缺席次 次未亲自参 列席股东
次数 席次数 席次数 数 加会议 大会次数

任淑彬 10 现场、通讯 均同意 10 0 0 否 4

本人对 2024 年各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项

议案及公司其他事项提出异议。

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司共召开董事会审计委员会 6 次，本人作为董事会审计委员会

委员，应出席会议 6 次，实际出席会议 6 次。2024 年，公司共召开独立董事专

门会议 5 次，本人应出席会议 5 次，实际出席会议 5 次。

本人积极出席会议，切实履行职责，对会议涉及的相关议案认真审议，并对

所有议案发表了明确的同意意见。

四、与内外部审计机构的沟通情况

本人与公司审计部及聘请的会计师事务所保持良好沟通，确保能够全面及时

地了解公司生产经营动态和财务状况。年度审计时，及时了解审计范围、审计计

划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，强调对收入确认、募集资金的使

用情况等事项审计，维护了审计结果的客观、公正。

五、行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、

提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

六、与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人积极履行独立董事职责，通过参加股东大会等方式与中小

股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于每次

需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知

识做出独立、公正的判……
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