公告日期：2025-04-23

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-023

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董事

会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关

法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情

况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组

成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、

任淑彬为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会主

任委员由专业会计人士宋刚担任。

2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，产生第四届董事会

审计委员会成员，分别为朱小琳女士、任淑彬先生、韩军女士，朱小琳、任淑彬

为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会主任委员

由专业会计人士朱小琳担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相

关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议事项 审议结果

1 2024 年 1 月 8 第三届董事会审计委员会 《关于公司 2023 年年度审计计划的 审议通过
日 2024 年第一次会议 议案》

2024 年 3 月 7 第三届董事会审计委员会 《关于<公司 2023 年度审计报告>的

2 日 2024 年第二次会议 议案》《关于<公司 2023 年年度报告 审议通过
（全文及摘要）>的议案》等议案

3 2024年4月15 第三届董事会审计委员会 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 审议通过
日 2024 年第三次会议

4 2024年6月27 第四届董事会审计委员会 《关于续聘公司财务负责人的议案》 审议通过
日 2024 年第一次会议

5 2024年7月29 第四届董事会审计委员会 《关于<2024 年半年度报告及其摘要> 审议通过
日 2024 年第二次会议 的议案》

6 2024 年 10 月 第四届董事会审计委员会 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 审议通过
25 日 2024 年第三次会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了

有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、

北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的

经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通

合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所具备优秀

的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具

有良好的投资者保护能力。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，董……
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