公告日期：2025-04-23

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-019
北京广厦环能科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本方案适用对象及适用期限：

适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

1、公司董事薪酬

（1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。

（2）公司独立董事职务津贴为 6.00 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬

公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。

三、审议程序

1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门
会议，审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》；审议了《关于董事 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》，鉴于本议案所有独立董事均为关联董事，全部回避表决，会议同意将本议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

2、2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于高级管理人员 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》，关联董事刘永超、范树耀回避表决，该议案无需提交股东大会审议；审议了《关于董事 2024年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》，鉴于本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议了《关于
监事 2024 年度薪酬决定及 2025 年度薪酬预案的议案》，鉴于本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、备查文件

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

（三）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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