公告日期：2024-10-10

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议 的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及 规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873702 世昌股份 2024 年 10 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请上会会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司 2024 年 1-6 月非经常性损益情况进行了审核、鉴证，
并出具了《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性 损益的鉴证报告》（上会师报字(2024)第 12785 号）。
（二）审议《关于公司内部控制评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并北京证券交易所上市，就公司 的内部控制工作，公司编制了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制评价 报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《河 北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证报告》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制鉴证 报告》（上会师报字(2024)第 12783 号）。
（三）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。现提名高士昌先生、史庆旺先生、高永强先生、梁 卫华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，王文肖女士、周秋香女士、 欧伟胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期均为三年，自 2024 年 第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均为连选连任。

经核查上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司 章程》规定担任董事的任职资格。为确保董事会正常运作，第二届董事会董事 产生前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。具体候选人提案情况如下：
1.1 提名高士昌先生为第二届董事会非独立董事候选人；

1.2 提名史庆旺先生为第二届董事会非独立董事候选人；

1.3 提名高永强先生为第二届董事会非独立董事候选人；

1.4 提名梁卫华先生为第二届董事会非独立董事候选人；

1.5 提名王文肖女士为第二届董事会独立董事候选人；

1.6 提名周秋香女士为第二届董事会独立董事候选人；

1.7 提名欧伟胜先生为第二届董事会独立董事候选人；

以上候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。
（四）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届股东代表监事会人员的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定进行监事会换届选举。现提名杨春涛先生、张杰先……
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