公告日期：2025-12-15

证券代码：873701 证券简称：山本光电 主办券商：国投证券
深圳市山本光电股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一章 总则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护深圳市山本光电股份有合法权益，规范公司的组织和行为，根 限公司（以下简称“公司”）、股东、职据《中华人民共和国公司法》（以下简 工和债权人的合法权益，规范公司的组称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 织和行为，根据《中华人民共和国公司券法》（以下简称“《证券法》”）、《非
上市公众公司监管指引第 3 号——章 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华程必备条款》、《全国中小企业股份转让 人民共和国证券法》（以下简称“《证券系统挂牌公司治理规则》和其他有关规 法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3
定，制订本章程。 号——章程必备条款》《非上市公众公
第二条 公司系依照《公司法》以及国 司监督管理办法》《全国中小企业股份家和深圳市其他有关法律、法规规定成 转让系统挂牌公司治理规则》和其他有
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 关规定，制订本章程。

公司于 2013 年 8 月 18 日以整体变更方 第二条 公司系依照《公司法》以及国
式设立。 家和深圳市其他有关法律、法规规定成
第七条 董事长为公司的法定代表人。 立的股份有限公司。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 公司于 2013 年 8 月 18 日以整体变更方
股东以其所持股份为限对公司承担责 式设立。
任，公司以其全部资产对公司的债务承 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担责任。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第九条 本公司章程自生效之日起，即 人。法定代表人辞任的，公司应当在法成为规范公司的组织与行为、公司与股 定代表人辞任之日起三十日内确定新东、股东与股东之间权利义务关系的， 的法定代表人。
具有约束力的法律文件，对公司、股东、 第九条 股东以其认购的股份为限对公董事、监事、高级管理人员具有法律约 司承担责任，公司以其全部资产对公束力。股东可以依据公司章程起诉公 司的债务承担责任。
司；公司可以依据公司章程起诉股东、 第十条 本章程自生效之日起，即成为董事、监事、总经理和其他高级管理人 规范公司的组织与行为、公司与股东、员；股东可以依据公司章程起诉股东； 股东与股东之间权利义务关系的，具有股东可以依据公司章程起诉公司的董 约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 事、监事、高级管理人员具有法律约束
力。股东可以依据本章程起诉公司；公
第十条 本章程所称其他高级管理人员 司可以依据本章程起诉股东、董事、监是指公司的副总经理、财务总监、董事 事、总经理和其他高级管理人员；股东
会秘书。 可以依据本章程起诉股东；股东可以依
据本章程起诉公司的董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是
指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营范围：一般经营 第十三条 公司的经营……
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