公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-040

证券代码：873701 证券简称：山本光电 主办券商：国投证券
深圳市山本光电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省深圳市光明区公明街道上村石观工业园第 12 栋 2 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周晓斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数83,405,016 股，占公司有表决权股份总数的 58.5083%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-040

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名选举周晓斌、王志高、赵后鹏、邓剑玉、薛立夏为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,405,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名王红梅、梅凌芳为公司第五届监事会监事，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,405,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

周晓斌 董事 就任 2025 年第二次临 审议通过

2025-08-21 时股东会会议

公告编号：2025-040

王志高 董事 就任 2025 年第二次临 审议通过
2025-08-21 时股东会会议

赵后鹏 董事 就任 2025 年第二次临 审议通过
2025-08-21 时股东会会议

邓剑玉 董事 就任 2025 年第二次临 审议通过
2025-08-21 时股东会会议

薛立夏 董事 就任 202……
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