公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-055

证券代码：873699 证券简称：旭宇光电 主办券商：长城证券
旭宇光电（深圳）股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会专门委员会人员变更情况

因黎学文先生此前已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，公司董事会补选黎兰兰女士为第三届董事会战略委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

补选完成后，公司第三届战略委员会成员为：林金填（主任委员）、曹小兵、陈磊、黎兰兰、刘岩。
二、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于
补选战略委员会委员的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件

《旭宇光电（深圳）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

旭宇光电（深圳）股份有限公司
2024 年 8 月 30 日

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