公告日期：2024-02-08

证券代码：873699 证券简称：旭宇光电 主办券商：长城证券

旭宇光电（深圳）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区航城街道鹤洲阳光工业园 A1 栋 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场和视频连线

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：林金填先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9人。

董事陈磊因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曹小兵因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杜甫因个人原因以通讯方式参与表决。

董事陈燕生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事余建华因个人原因以通讯方式参与表决。

董事肖良趁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2023 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于
2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 2023
年年度报告及其摘要（公告编号：2024-005，2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会
工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》，对 2023 年度的独立
董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度总经理工作
情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计
划编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决……
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