公告日期：2024-02-08

证券代码：873699 证券简称：旭宇光电 主办券商：长城证券
旭宇光电（深圳）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区航城街道鹤洲阳光工业园 A1 栋 8 楼 2 号会议室

3.会议召开方式：现场和视频连线

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李超先生
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事卢淑芬因个人原因以通讯方式参与表决。

监事周裕强因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业 股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息 披露细则（试行）》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，对 公司在 2023 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司
于 2024 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的
2023 年年度报告及其摘要（公告编号：2024-005，2024-006）。

公司监事对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表以下审核意见：

（1）公司《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司当期的经 营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告》编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会
工作及经营管理情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2023 年度财务决算报 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务
计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 2 月 8 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 133,338,683.06 元， 母公司未分配利润为 103,151,259.97 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 68,280,000 股，以应分配股数 68,280,000 股为基数（如存
在库存……
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