公告日期：2026-06-03

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券
浙江海宏液压科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 29 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长钱云冰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案下设如下子议案：

1.1 本次发行股票的种类：人民币普通股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 发行股票面值：每股面值为 1 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 20,000,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 3,000,000 股（含本数），并在招股文件和发行公告中披露。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 23,000,000 股（含本数），最终发行数量经北交所核准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于年产 63.33 万件液压阀建设项目（一期）、年产 46 万台液压元件加工制造项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.8 发行前滚存利润的分配方案：

公开发行股票前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.9 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.10 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.11 其他事项说明

①发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式。

②承销方式：余额包销。

③战略配售：本次发行或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

④发行与上市时间：公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定后，自该决定作出之日起 1 年内发行股票；公司取得北交所同意股票上市的决定后，由董事会与主承销商协商确定上市时间。

⑤本次发行的上市地点：本次发行上市地点为北交所。

⑥公司本次公开发行股票并在北交所上市方案需通过公……
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