公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-055

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券
浙江海宏液压科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长钱云冰先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-055

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制
了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-056）。
2.审计委员会意见

审计委员会委员钟永成、程晓霞、章武生对本议案发表意见，同意《2025年半年度报告》的议案，同意报公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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