公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-016

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司独立董事

关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第一届董事会第二十二次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第一届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2024年年度关联交易执行情况和2025年年度关联交易预计情况的议案》的事前认可意见及独立意见

根据相关法律法规、规范性文件及公司业务发展及生产经营情况，公司总 结了2024年年度关联交易执行情况并做出了2025年度关联交易预计情况。我们 事先审核了本议案相关资料，并同意将本议案提交公司董事会审议。

经审核，公司2024年度发生的关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司预计2025年度将与关联方发生的日常关联交易是正常的业务往来，符合公司发展战略，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意《关于公司2024年年度关联交易执行情况和2025年年度关联交易预计情况的议案》，并同意将该事项提请公司股东大会审议。

二、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》的独立意见

公告编号：2025-016

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前日常经营、净资本状况、未分配利润的实际情况，公司拟定了2024年年度权益分派预案。

经审核，公司2024年年度权益分派预案综合考虑了公司经营情况与未来发展，并维护了公司股东权益，不存在损害投资者利益的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

我们同意《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》，并同意提请公司股 东大会审议。

三、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,并结合2024年募集资金存放和实际使用情况，公司编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

经核查，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

我们同意《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意提请公司股东大会审议。

四、《关于公司经理层成员2024年度薪酬考核结果的议案》的独立意见

根据《公司章程》有关规定，公司结合2024年度经营业绩及经理层成员绩效考评结果，制定了公司经理层成员2024年度薪酬考核结果方案。

经核查，公司高级管理人员薪酬参考了2024年的经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，薪酬考核结果方案合理且具备执行性。

我们同意《关于公司经理层成员2024年度薪酬考核结果的议案》。

特此公告。

独立董事：曹强、陈吉文、蔡亚岐
2025 年 4 月 18 日

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