公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-101

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事一致同意，本次会议已豁
免通知期限，2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出通知。

5.会议主持人：董事长李华昌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-101

（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-104）、 《北矿检测技术股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：
2024-105）及《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年、2023 年度、2024
年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正公司前期财务报表补充披露信息鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《前期财务报表补充披露信息鉴证报告的更正公 告》（公告编号：2024-107）及《前期财务报表补充披露信息鉴证报告（更正 后）》（公告编号：2024-108）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正公司最近三年一期非经常性损益明细鉴证报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的更 正公告》（公告编号：2024-109）及《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告

公告编号：2024-101

（更正后）》（公告编号：2024-110）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更正公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年 1-9 月审阅报告的更正公告》（公
告编号：2024-111）及《2024 年 1-9 月审阅报告（更正后）》（公告编号：2024- 112）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况……
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