公告日期：2024-12-12

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司

关于确认公司最近三年一期关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，对公司 2021 年度、2022 年度、2023年度和 2024 年 1-6 月发生的关联销售、关联采购及其他关联交易情况进行确认。
2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月关联交易为公司正常经营
开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于
确认公司关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事刘全民、梅雪珍、胡
建军回避表决。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第一届监事会第十二次会议审议通过《关于
确认公司关联交易的议案》。

表决结果：关联监事戚迎波、刘欣回避表决。因非关联监事不足 3 人，本项议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织

名称：矿冶科技集团有限公司

住所：北京市西城区西外文兴街 1 号

注册地址：北京市西城区西外文兴街 1 号

注册资本：2,775,980,000

主营业务：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；《矿冶》、《热喷涂技术》、《中国无机分析化学》、《有色金属（矿山部分）》、《有色金属（冶炼部分）》、《有色金属（选矿部分）》、《有色金属工程》
的出版（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至 2023 年 12 月 31 日）。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：韩龙

控股股东：国务院国有资产监督管理委员会

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：直接持有北矿检测 86.11%之股权

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏北矿金属循环利用科技有限公司

住所：徐州经济技术开发区清洁技术产业园

注册地址：徐州经济技术开发区清洁技术产业园

注册资本：50,490,000

主营业务：期刊发行（限分支机构经营）；有色金属资源综合利用及废旧有色金属物料的二次资源循环利用工程技术的研发、咨询、服务及工程设计；金属材料、电子材料、废金属材料的回收；电子半导体材料、环保材料、高纯度贵金属、稀有金属、稀散金属材料、压延有色金属及稀贵金属材料与合金、贵金属类化合物产品的研制；金属检测、分析、提纯、加工；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；设计和制作印刷品广告（限分支机构经营）；有色金属冶炼设备、玻璃纤维增强塑料制容器、水质污染防治设备、大气污染防治设备的设计、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘贵清

控股股东：矿冶科技集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

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