公告日期：2024-11-26

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长李华昌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度审计报告》（公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司最近三年一期关联交易的公告》 （公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事刘全民、梅雪珍、胡建军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年第三季度审阅报告的议案》
1.议案内容：

基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的需要，公司 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年第三季度财务报表进 行审阅，并出具了《审阅报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三季度审阅报告》（公告编号 2024-091）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案 》
1.议案内容：

公司对截止 2024 年6 月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行
了自我评价，出具了《北矿检测技术股份有限公司内部控制自我评价报告》。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行鉴证，并出具了 《关于北矿检测技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于北矿检测技术股份有限公司内部控制的鉴 证报告》（公告编号 2024-088）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹强、陈吉文、蔡亚岐对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 》
1.议案内容：

基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 需要，依据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及北京证券交易所相关业 务规则的规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》。公司聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行鉴证，并出具 了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号 20……
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