公告日期：2025-09-10

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-102

上海阿为特精密机械股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪彬慧先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
50,400,130 股，占公司有表决权股份总数的 69.3262%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
130 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委
员及审计委员会委员的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,400,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 《关于 130 100% 0 0% 0 0%
变更公

司第三

届董事

会非独

立董事、

薪酬与

考核委

员会委

员及审

计委员

会委员

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所
（二）律师姓名：汪东、赵紫琼
（三）结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东会召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东会决议合法有效。四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑六七 董事 任命 2025 年 9 月 2025年第二次临 审议通过

9 日 时股东会

五、备查文件
（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》； （二)《天禾（上海）律师事务所关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

上海阿为特精密机械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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