公告日期：2025-05-09

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-041

上海阿为特精密机械股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢三楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汪彬慧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
50,400,130 股，占公司有表决权股份总数的 69.3262%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
130 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会 2024 年在公司治理和发展上全面开展工作，公司董事会对 2024 年
度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,400,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、本公司的财务报表、中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《审计报告》及《公司章程》等其他相关规定文件，公司编制了 2024 年
年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-009）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,400,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2024 年度工作情况进行了总结 汇报。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（丁宇斌）》（公 告编号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告（章晓瑛）》（公告编号： 2025-015）、《2024 年度独立董事述职报告（余东文）》（公告编号：2025-016）。2.议案表决结果：

同意股数 50,400,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进
行了审计，出具了《2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
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