公告日期：2025-04-17

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-021
上海阿为特精密机械股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事余东文先生、独立董事章晓瑛女士、非独立董事何明轩女士，其中：专业会计人士余东文先生担任主任委员，何明轩女士未在公司担任高级管理人员，审计委员会人员组成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议时间 会议名称 审议事项 结果

1、《关于 2023 年年度报告及

其摘要的议案》；

2024 年 4 月 16 日 第三届董事会审计 2、《关于 2023 年度财务报表 审议通过
委员会第二次会议 及审计报告的议案》；

3、《关于 2023 年度财务决算

报告的议案》；

4、《关于 2024 年度财务预算

报告的议案》；

5、《关于续聘公司 2024 年度

审计机构的议案》；

6、《关于 2023 年度内部控制

评价报告的议案》；

7、《关于 2023 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项

报告的议案》；

8、《关于公司董事会审计委员

会对会计师事务所 2023 年度

履行监督职责情况报告的议

案》；

9、《关于会计师事务所履职情

况评估报告的议案》；

10、《关于公司董事会审计委

员会 2023 年度履职情况报告

的议案》；

11、《关于<关于上海阿为特精

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