公告日期：2025-09-17

浙江绿晶生物科技股份有限公司

章 程

二零二五年九月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股 东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议

第五章 董事和董事会

第一节 董 事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 审计委员会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 利润分配

第三节 会计师事务所的聘任

第八章 通知和公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十章 投资者关系
第十一章 修改章程
第十二章 附 则

第一章 总则

第一条 为维护浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规成立的股份有限公司。公司由浙江
绿晶香精有限公司依法以整体变更方式设立，浙江绿晶香精有限公司的原有股东即为公
司 发 起 人 ， 在 杭 州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330000773132160Q。

第三条 公司于2022年5月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：浙江绿晶生物科技股份有限公司。

第五条 公司住所为浙江省杭州市余杭区余杭街道义创路6号。

第六条 公司注册资本为人民币6,193.2366万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、高级管理
人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨为：采用先进的技术和科学的经营管理方法，提高产品
质量，研发、生产新产品，提升经济效益，以努力建成具有规模经济、水平先进、较强竞争力的现代化企业，为公司和员工开辟广阔的发展空间，为市场提供优质的产品和服务，为股东创造良好的价值和回报。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食品生产；食品添加剂生
产；食品经营；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品添加剂销售；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照……
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