公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-041

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：民生证券
浙江绿晶生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会现场会议地点为：浙江绿晶生物科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张之涤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江绿晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数61,932,366 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-041

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等配套业务规则的相关规定，结合浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

鉴于公司取消监事会等事项，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《浙江绿晶生物科技股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-041

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等配套业务规则的相关规定，结合浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订：

是 否 提
序号 制度名称 类型 交 股 东
会审议

1 股东会议事规则……
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