公告日期：2025-08-28

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：民生证券
浙江绿晶生物科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 结合通讯方式 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江绿晶生物科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张之涤

6.会议列席人员：部分高级管理人员和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于加强非上
市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

鉴于公司取消监事会等事项，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《浙江绿晶生物科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等配套业务规则的相关规定，结合浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会和监事，董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权,并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会
审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 对外担保管理制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 独立董事工作细则 修订 是

7 对外提供财务资助管理制 修订 是

度

8 防范控股股东及关联方占 修订 是

用公司资金专项制度

9 累积投票制度实施细则 修订 是

10 投资者关系管理制度 修订 是

11 募集资金管理制度 修订 是

12 利润分配管理制度 修订 是

13 承诺管理制度 修订 是

14 董事会秘书工作细则……
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