公告日期：2025-08-28

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：民生证券
浙江绿晶生物科技股份有限公司

取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护浙江绿晶生物科技股份 第一条 为维护浙江绿晶生物科技股份
有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”)等法律法规及其他有关规定，制订 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
本章程。 下简称《证券法》）等法律法规及其他有关规
定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法 第二条 公司系依照《公司法》及其他法
律法规和规范性文件的规定成立的股份有限 律法规成立的股份有限公司。公司由浙江绿公司。公司由浙江绿晶香精有限公司依法以 晶香精有限公司依法以整体变更方式设立，整体变更方式设立，浙江绿晶香精有限公司 浙江绿晶香精有限公司的原有股东即为公司
的原有股东即为公司发起人。 发起人，在杭州市市场监督管理局注册登记，
统一社会信用代码为 91330000773132160Q。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
6,193.2366 万元。 6,193.2366 万元人民币。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东之间权利义务关系的具有约束力的法律 东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 法律文件，对公司、股东、董事、高级管理
理人员具有法律约束力。 人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、高级管理人员之间
涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解
决。协商不成的，可通过诉讼的方式解决。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
……
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