公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-053

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：安信证券
浙江绿晶生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：：现场结合通讯会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张之涤

6.会议列席人员：高级管理人员、监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人曾大庆先

公告编号：2023-053

生共同出资设立子公司，注册资本 500 万元，公司拟持有 70%股权（最终名称、注册资本及股权比例等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。（具体内容参考 2023-055 号公告）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

浙江绿晶生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

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