公告日期：2025-04-28

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-014
浙江捷众科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（陈红岩）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人陈红岩在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关法律法规和部门规章的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就2024 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

陈红岩，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1986 年 7 月至 2004 年 7 月任解放军汽车管理学院教师、讲师、副教授；
2004 年 8 月至今任中国计量大学教授、机械电子研究所副所长；2021 年 12 月起
任捷众科技独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、 参加会议情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会。本人出席会议的情况如
下：

董事会 股东大会

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

7 现场 均同意 3 现场

（二）出席董事会相关专门委员会会议情况

作为审计委员会委员，本人参加了 6 次审计委员会会议，对各项议案均投赞成票。报告期内，本人认真审阅公司财务信息及审计机构出具的审计报告，监督及评估内外部审计工作和公司内部控制执行情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为薪酬与考核委员会委员，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，对各项议案均投赞成票。本人认真审查了公司董事及高级管理人员薪酬方案。

作为提名委员会主任委员，本人组织召开了 4 次提名委员会会议，认真审查了被提名人的资质和情况，对各项议案均投赞成票。

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 2 次， 本人亲自出席，具体情况如下：

会议时间 会议名称 议案名称 意见
类型

第三届董事 1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资

2024 年 2 会第一次独 金金额的议案》 同意
月 23 日 立董事专门 2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

会议 及已支付发行费的自筹资金的议案》

第三届董事 1. 《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

2024 年 4 会第二次独 2.《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪

月 26 日 立董事专门 酬方案的议案》 同意
会议 3.《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

4.《关于高级管理人员任免的议案》

三、 发表独立意见情况

报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立
意见。2024 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第十四次会议，本人同意《关于
2023 年年度利润分配预案的议案》《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》《关于高级管理人员任免的议案》，并针对上述议案发表独立意见。

四、 履职独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任职期间，不存在提议召开董……
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