公告日期：2025-04-28

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-018
浙江捷众科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2024 年度任期内勤勉尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由江乾坤先生、陈红岩先生、彭永 梅女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由 会计专业人士江乾坤先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等 相关文件的规定。

报告期内，公司董事会换届后，第四届董事会审计委员会由江乾坤先生、陈 红岩先生、孙米娜女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士江乾坤先生担任，审计委员会成员符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。

二、2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会全体委员均
参加了会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 表决
结果

第三届董事会 2024 年 2 1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募 审议
审 计 委 员 会 月 23 日 集资金金额的议案》 通过
2024 年第一次 2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投

会议 项目及已支付发行费用的自筹资金的议

案》

第三届董事会 2024 年 4 1. 《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 审议
审 计 委 员 会 月 26 日 2. 《关于 2023 年度内部控制自我评价报 通过
2024 年第二次 告的议案》

会议 3. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

5. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

6. 《关于募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

7. 《关于 2023 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来的专项审计说明的议

案》

8. 《关于会计师事务所履职情况评估报告

的议案》

9. 《关于审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告的议案》

10. 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所

的议案》

11. 《关于预计 2024 年日常性关联交易的

议案》

12. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第三届董事会 2024 年 5 1.《关于高级管理人员任免的议案》 审议
审 计 委 员 会 月 31 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。